沃尔克投资理财:【曝光】沃尔克外汇空手套白狼,交易平台原来只是传销骗局!

股票学习网 发布:2021-07-14 03:26:34 阅读:3次

近40万投资者卷入这场骗局,300亿人民币“被蒸发”,IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路,至今下落不明……随着当人们的经济观念的逐步开放,外汇保证金交易越来越多地被大众所熟知,这样就让很多打着外汇的幌子,背地里行苟且之事的人有了可乘之机。

反传销网8月11日讯:最近名头很大的沃尔克集团就是以炒外汇为噱头,吸引到了大批淘金投资者。因为理财投资是纯粹意义上的资金托管,只要交钱给沃尔克就有专业人士帮你打理,完全可以做到零风险、稳定收益和躺着赚钱,那么就有人不禁要发问了,这个沃尔克到底是什么来头?

根据沃尔克外汇交易平台官方认证的微信公众号所提供的信息,我们找到了深圳英伦沃尔克资产管理有限公司。

基本信息:

名称:深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司

注册资本:6000万元

成立日期:2015年11月30日

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:刘丽芳

经营范围:包括投资兴办实业;受托管理股权投资基金;受托资产管理等(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;不含其他限制项目)

接下来,我们就从以下五个方面来彻底戳穿沃尔克的骗局。

一、身份造假

1.沃尔克集团(Walkert Alliance Ltd)是一家号称超百年历史的英国金融公司,然而其网址却是2016年7月22日注册的,现在甚至已经无法访谒。

之前,沃尔克外汇还声称,该公司的隶属于沃尔克集团(Walkert Alliance Ltd),该集团是一家号称超百年历史的英国金融公司。不过,FCA很快又给了沃尔克外汇一巴掌,这家集团公司也是套牌克隆公司。

这一冒充英国监管的事情败露之后,沃尔克外汇立马宣传该公司是接受爱沙尼亚金融监管局监管。然而,大家都知道,爱沙尼亚金融监管局在零售外汇这块并无任何的监管效力,该机构的角色相当于国内的工商局,仅仅需要注册就可以取得营业证、注册号等相关信息。

二、宣称高收益高回报

所有的资金盘几乎清一色这种宣传,高收益高回报,躺着都能赚钱。IGOFX还称“躺着就能赚美金”,谁曾想到一夜之间投资者的300多亿跑了。IGOFX宣称能保证客户收益,月回报率不低于5%,一年60%以上,这明显是一个投资火坑。

事实上,很多庞氏骗局的金融公司往往采用这种“分红”或“利息”等字眼来诱骗投资者。很多投资者的分红或利息,其实就是自己或别人投入的钱,也就是“拆东墙补西墙”,当这体系的偿付能力无法支撑时,跑路往往就发生了。

对此,河北石家庄电视台“民生关注”栏目1月15日曝光了沃尔克外汇传销骗局。

视频地址:

讽刺的是,据知情人透露,2016年2月25在石家庄希尔顿酒店举办的沃尔克集团(中国)两周年庆典暨石家庄办事处2016年市场启动大会,主持人便是石家庄电视台民生关注主持人葛某某。

三、沃尔克外汇运营主体已被列入“经营异常名录”

根据沃尔克外汇交易平台官方认证的微信公众号所提供的信息,沃尔克外汇国内运营主体为“深圳英伦沃尔克资产管理有限公司”。

然而,在国家企业信用信息公示系统查询的资料显示,在7月20日,深圳英伦沃尔克资产管理有限公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告而被深圳市市场和质量监督管理委员会保安局列入企业经营异常名录。

以下是该公司的基本信息:

统一社会信用代码:9144030035444790XC

名称:深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司

注册资本:6000万元

成立日期:2015年11月30日

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:刘丽芳

登记机关: 深圳市市场监督管理局

如此一看,所谓的沃尔克外汇交易平台不光身份造假、被曝涉传、经营不合法,一只脚甚至还踏入到法律的雷池,恐怕深圳英伦沃尔克资产管理有限公司一开始就是在做着空手套白狼的打算。

7月27日,在善心汇事件的刺激下,广东省工商总局以广东省工商管理局之前发出的《广东省工商行政管理局关于参加全国工商系统打击网络传销重要工作电视电话会议的通知》为指示,召开了打击网络传销电视电话会议,会议重点强调并要求集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。

结语

沃尔克外汇交易平台坐实非法集资、涉传骗局的事实,如今,随着监管部门整治力度加大与政策形势的变化,沃尔克最终将在有关部门的彻查下狼狈收场的惨淡结局已然不可挽回。

(来源:汇商传媒、反传销网、网、幸福黄金网、外汇110网、中金网)

(编辑整理:世直研)

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